Contraparte
Identidad, existencia, control, actividad, relaciones y reputación.
UN SERVICIO · ALCANCE MODULAR
Una revisión construida alrededor de la operación, no de una plantilla.
Combinamos las capas necesarias y ajustamos la profundidad al importe, la complejidad y el riesgo. Antes de empezar confirmamos alcance, precio, plazo y entrega.
COBERTURA
Cinco áreas. Una sola conclusión.
No todas las operaciones necesitan las cinco.
Banca y pagos
Beneficiario, IBAN parcial, SWIFT/BIC, banco, país, intermediarios y ruta prevista.
Activos digitales
Wallets, transacciones, contratos, tokens, VASP, exposición y recorrido de fondos.
Documentos y afirmaciones
Contratos, facturas, webs, comunicaciones, licencias declaradas y coherencia.
Ejecución y buena fe
Canales autorizados, doble confirmación, hitos, cuentas aprobadas y señales de parada.
REVISIONES ESPECIALIZADAS
Empiece por la pregunta concreta.
Tres accesos directos para necesidades frecuentes. Si el caso conecta varios elementos, ampliaremos el alcance antes de empezar.
PROFUNDIDAD Y PRECIO
El alcance determina la tarifa.
Todos los importes son «desde». El presupuesto se confirma antes de comenzar.
Análisis inicial
Un elemento y una pregunta concreta.
ENTREGA · Nota breve de decisiónRevisión enfocada
Una operación y sus conexiones relevantes.
ENTREGA · Resumen de evidenciaRevisión reforzada
Varias capas, partes o jurisdicciones.
ENTREGA · Informe documentadoCaso complejo
Estructura multichain, bancaria o transfronteriza.
ENTREGA · Alcance y evidencias a medidaSin compra automática.
Número de partes, activos, cadenas, cuentas, jurisdicciones, volumen documental y urgencia pueden modificar el precio final.
LO QUE RECIBE
Una decisión documentada, no una puntuación vacía.
Conclusión ejecutiva
Verde, ámbar, rojo o gris, con confianza y limitaciones visibles.
Mapa de evidencia
Hechos, fuentes, afirmaciones no confirmadas y contradicciones.
Registro de riesgos
Señales ordenadas por relevancia e impacto.
Siguiente acción
Qué exigir, verificar, detener o escalar.
ANTES DE MOVER EL DINERO