GUÍA GRATUITA · BTC / USDT / TRANSFERENCIAS
7 preguntas antes de enviar fondos.
¿Le han enviado un justificante, una wallet o una propuesta GPI/S2S? Use estas preguntas para ordenar lo que sabe y lo que falta comprobar.
Ver las 7 preguntas ↓Lectura libre · Sin registro · Español / English
Empiece por estas preguntas.
La lista no certifica una operación ni calcula una puntuación de seguridad. Cada respuesta puede abrir nuevas comprobaciones.
¿Qué le piden entregar?
Anote activo, importe, destinatario, motivo y plazo. Distinga la propuesta comercial de la prueba de pago: son elementos diferentes.
¿Su banco confirma el abono?
Si depende de una transferencia, consulte a su banco por un canal que ya conozca. Pida que aclare el estado y la disponibilidad; un PDF recibido de la contraparte no sustituye esa confirmación.
¿Qué acredita la referencia?
Swift usa el UETR para seguimiento de pagos. Copiar una referencia o un logotipo en un documento no permite confirmar por sí solo el abono. GPI y «S2S» no son una conclusión sobre una operación.
Fuente oficial: Swift ↗¿Coinciden red y activo?
Para USDT, contraste la red y el contrato con la documentación oficial de Tether. El nombre, símbolo o imagen que muestra una wallet no bastan para identificar un token.
Fuente oficial: Tether ↗¿Qué muestra la transacción?
Revise la red correcta, el estado, el activo, el importe y el destino en su explorador. Después separe esos datos de las afirmaciones sobre la identidad de las partes o el resto del acuerdo.
¿Le piden pagar para desbloquear fondos?
El FBI documenta estafas de inversión que exigen supuestos impuestos o tasas para retirar. Ante esa situación, no envíe más dinero para desbloquearlo; consulte a su banco o plataforma por canales oficiales.
Fuente oficial: FBI ↗¿Qué sigue sin confirmar?
Escriba las preguntas abiertas y conserve la cronología y las fuentes. Si ya envió fondos, contacte cuanto antes con su banco o plataforma y la autoridad competente. No necesita comprar un informe para hacerlo.
DE LA GUÍA A SU CASO
¿Hay algo que no puede confirmar?
Cuéntenos qué recibió, qué le piden enviar y si ya ha entregado fondos. La consulta inicial es gratuita; el análisis se acuerda por separado.
Consultar mi casoUna pregunta o elemento desde 49 €; revisión enfocada desde 290 €. Alcance, plazo y precio final antes de contratar.
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Una pregunta útil puede llegar a tiempo.
Puede compartir el enlace con quien esté valorando una operación, o proponer una sesión educativa para su comunidad. Para coordinar: Direct @beforeyoudeal. No envíe contraseñas, frases semilla o credenciales bancarias.
beforeyoudeal.com/es/antes-de-enviar